Derecho Mercantil
Asesoramos a personas físicas o morales en todo tipo de actos de comercio, así como en las obligaciones, relaciones jurídicas y controversias que emanan de ellos.
Entre nuestros servicios se encuentra el cobro de títulos de créditos, tales como pagarés, cheques, letras de cambio, cumplimiento de convenios, así como todo tipo de litigios en materia mercantil.
Derecho Mercantil
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Entre nuestros servicios se encuentra el cobro de títulos de créditos, tales como pagarés, cheques, letras de cambio, cumplimiento de convenios, así como todo tipo de litigios en materia mercantil.
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Derecho Mercantil
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Entre nuestros servicios se encuentra el cobro de títulos de créditos, tales como pagarés, cheques, letras de cambio, cumplimiento de convenios, así como todo tipo de litigios en materia mercantil.
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Derecho Financiero
Se asesora y auxilia a personas físicas y morales en los siguientes aspectos:
-
Constitución y organización de Instituciones Financieras
-
Diagnóstico y cumplimiento de normatividad financiera ante las autoridades correspondientes
-
Realización de trámites
-
Defensa y litigio ante autoridades financieras, administrativas y judiciales
-
Consultoría y planeación estratégica
En materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, CYCA ofrece todo tipo de servicios para dar cumplimiento a la normatividad aplicable vigente emitida por la CNBV y CONDUSEF, para el caso de Instituciones Financieras, a través de nuestros socios certificados en la materia.
Asimismo, CYCA ofrece asesoría relativa a Actividades Vulnerables, para personas físicas y morales, a fin de dar cumplimiento a la normatividad aplicable vigente emitida por la SHCP.
Derecho Financiero
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-
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-
Diagnóstico y cumplimiento de normatividad financiera ante las autoridades correspondientes
-
Realización de trámites
-
Defensa y litigio ante autoridades financieras, administrativas y judiciales
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Consultoría y planeación estratégica
En materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, CYCA ofrece todo tipo de servicios para dar cumplimiento a la normatividad aplicable vigente emitida por la CNBV y CONDUSEF, para el caso de Instituciones Financieras, a través de nuestros socios certificados en la materia.
Asimismo, CYCA ofrece asesoría relativa a Actividades Vulnerables, para personas físicas y morales, a fin de dar cumplimiento a la normatividad aplicable vigente emitida por la SHCP.
Derecho Financiero
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-
Constitución y organización de Instituciones Financieras
-
Diagnóstico y cumplimiento de normatividad financiera ante las autoridades correspondientes
-
Realización de trámites
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Defensa y litigio ante autoridades financieras, administrativas y judiciales
-
Consultoría y planeación estratégica
En materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, CYCA ofrece todo tipo de servicios para dar cumplimiento a la normatividad aplicable vigente emitida por la CNBV y CONDUSEF, para el caso de Instituciones Financieras, a través de nuestros socios certificados en la materia.
Asimismo, CYCA ofrece asesoría relativa a Actividades Vulnerables, para personas físicas y morales, a fin de dar cumplimiento a la normatividad aplicable vigente emitida por la SHCP.
Licenciada en Derecho egresada de la Universidad Anáhuac del Sur.
Como parte de su preparación profesional, cuenta con la Especialidad en Derecho Financiero, así como con certificado vigente en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo.
Asimismo, cuenta con diversas especialidades en Derecho Penal impartidas por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).
En el ámbito laboral, cuenta con veinte años de experiencia en materia penal y financiera, especializándose en delitos financieros y desarrollando habilidades en diversos temas del sector financiero, en los que ha desempeñado diversas funciones vinculadas con:
-
La unidad especializada de atención a clientes
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El área jurídica contenciosa en Grupos Financieros
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Cumplimiento de obligaciones ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF)
-
La atención a todas las autoridades financieras a nivel nacional
-
Auditoría externa y cumplimiento normativo de Instituciones Financieras en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo
Se desempeñó como Directora Jurídica de Atención a Autoridades y CONDUSEF en Grupo Financiero Banorte, manteniéndose como Titular de la Unidad Especializada de Atención a Clientes de CONDUSEF.
Trabajó como Directora de Defensa a Usuarios de la CONDUSEF, teniendo a su cargo los litigios de los Usuarios de Servicios Financieros en contra de las Instituciones Financieras ante las Autoridades Judiciales.