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Licenciada en Derecho egresada de la Universidad Anáhuac del Sur.

 

Como parte de su preparación profesional, cuenta con la Especialidad en Derecho Financiero, así como con certificado vigente en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo. 

 

Asimismo, cuenta con diversas especialidades en Derecho Penal impartidas por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).

 

En el ámbito laboral, cuenta con veinte años de experiencia en materia penal y financiera, especializándose en delitos financieros y desarrollando habilidades en diversos temas del sector financiero, en los que ha desempeñado diversas funciones vinculadas con:

  • La unidad especializada de atención a clientes

  • El área jurídica contenciosa en Grupos Financieros

  • Cumplimiento de obligaciones ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF)

  • La atención a todas las autoridades financieras a nivel nacional

  • Auditoría externa y cumplimiento normativo de Instituciones Financieras en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo

Se desempeñó como Directora Jurídica de Atención a Autoridades y CONDUSEF en Grupo Financiero Banorte, manteniéndose como Titular de la Unidad Especializada de Atención a Clientes de CONDUSEF.

 

Trabajó como Directora de Defensa a Usuarios de la CONDUSEF, teniendo a su cargo los litigios de los Usuarios de Servicios Financieros en contra de las Instituciones Financieras ante las Autoridades Judiciales. 

VANESSA Castillo Madrid

Tel: 5519 8892     55190567

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